ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Miami merkezli yatırım şirketi 777 Partners’ın kurucusu ve mali işler direktörünü (CFO) 500 milyon dolarlık dolandırıcılık planı nedeniyle suçladı. Şirketin, yatırımcılara ve kredi veren kuruluşlara yanlış beyanlarda bulunduğu, teminatları iki kez gösterdiği ve kısıtlı fonları uygunsuz biçimde kullandığı iddia ediliyor.
777 Partners, Kanada merkezli Flair Airlines ve Avustralya merkezli Bonza Airlines’ta önemli hisselere sahipti. Her iki havayolu da sık sık kira ödemelerinde gecikme yaşarken, 777 Partners aynı dönemde spor kulüpleri de dahil olmak üzere farklı sektörlere büyük yatırımlar yaptı.
FBI soruşturması, şirketin 2021 yılında 24 adet Boeing 737 MAX uçağının ödemeleri için 40 milyon doları hileli yollarla elde ettiğini ortaya koydu. Belgelerde, 777 Partners’ın sahip olmadığı varlıkları teminat olarak gösterdiği ve bu yolla kredi limitini artırarak Boeing uçaklarının ödemelerini gerçekleştirdiği belirtildi.
Sahte beyanlar ve finansal usulsüzlükler
Soruşturma raporlarına göre, şirketin üst düzey yöneticileri yatırımcılara yanlış bilgiler vererek, 100 milyon dolardan fazla dış yatırım topladı. Şirketin CFO’sunun, finansal durumun kötüleştiği dönemde ortaklarına “yıl sonuna kadar durum düzelmezse çalışmaya devam etmem zor olacak” şeklinde mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.
Ayrıca yöneticilerin, banka hesap dökümlerini dijital olarak değiştirerek, gerçekte mevcut olmayan milyonlarca doları varmış gibi gösterdiği tespit edildi.
Şirket iflas etti
Londra Yüksek Mahkemesi, Ekim 2024’te 777 Partners hakkında tasfiye kararı vererek şirketi resmen iflas etmiş ilan etti. Şirketin, alacaklılara hâlâ yüz milyonlarca dolar borcu bulunduğu bildirildi.
Boeing bağlantısı
777 Partners, sahip olduğu havayolu şirketlerine Boeing 737 MAX uçaklarını satarken, bu uçakları Boeing’den 42 milyon dolara alıp kendi havayollarına 52 milyon dolara satarak uçak başına 10 milyon dolar kâr elde etmekle de suçlanıyor.
FBI tarafından hazırlanan iddianamede, şirketin yıllarca süren karmaşık finansal operasyonlarla yatırımcıları ve kredi verenleri zarara uğrattığı, elde edilen gelirlerin ise başka yatırımlara yönlendirildiği belirtildi.
